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是刑事诈骗还是民事违约? 泉州市霞美纤维制品公司假借防疫物资行使诈骗

来源:江苏农金专刊时间:2020-10-14 10:17:52
导读: 2020年初一场突如其来的疫情爆发,导致口罩、额温枪等防疫物资一度成为紧俏商品,在药店、超市中更是被抢购一空。于是,一些不法商人蠢蠢欲动,发现了“一夜暴富&rdq
 

2020年初一场突如其来的疫情爆发,导致口罩、额温枪等防疫物资一度成为紧俏商品,在药店、超市中更是被抢购一空。于是,一些不法商人蠢蠢欲动,发现了“一夜暴富”的商机。他们中很多人加入到防疫物资的生产行列,更多的人开始通过购物网站、微信朋友圈等线上渠道实施诈骗。这其中,就出现了形形色色的人和事:防疫物资原材料供应商坐地起价,更有胆大妄为者明知自己生产的材料不能用来生产防疫物资的,也鱼目混珠“搭上”了“顺风车”涨价。

福建省泉州市霞美纤维制品有限公司(以下简称“霞美公司”)总经理蔡跃飞就是其中之一,其在疫情期间窜到江苏省江阴市、常熟市等地,哄骗与其有业务往来的企业和经销商,言之凿凿地告诉他们自己公司生产的ES复合纤维可用来生产防疫物资,同时捏造、散布防疫物资涨价信息,恶意哄抬ES复合纤维价格。短短一周时间,蔡跃飞凭自己的三寸不烂之舌,就骗取了10多家企业和经销商的“信任”,从而轻而易举地诈骗到近1亿现金。

蔡跃飞鼓动大家购买其企业生产的ES复合纤维,买卖方式采取不确定性,不是一次性签订买卖合同,而是一天一个价,采取先收取物资款后发货,甚至收款后不及时提供货物。就在买方发现其提供的物资不能用来生产防疫物资的前提下要求退款却屡遭拖延而引发经济纠纷。其实,从法律层面上而言,蔡跃飞以非法占有为目的,用虚构事实隐瞒真相的方法骗取数额较大的资金,其行为在主观方面表现为具有非法占有公私财物的故意,已经构成诈骗罪

江阴市受其欺骗的商人孙向红忍无可忍,首当其冲向江阴市人民法院起诉泉州市霞美纤维制品有限公司。孙向红诉称,她于2020年4月与霞美公司联系,欲向霞美公司采购ES复合纤维,霞美公司承诺能在收到相应款项后立即提供ES复合纤维现货。她于同年4月15日向霞美公司指定帐户汇款,共支付165万元。霞美公司却在收到货款后捏造、散布防疫用品涨价信息,恶意抬高ES复合纤维成交价格,严重违反法律、法规的强制性规定,双方间的买卖合同应认定为无效。

为此,孙向红多次要求霞美公司返还款项,霞美公司答应返还但却迟迟未履行义务,并将她的微信等联系方式拉黑。孙向红请求法院判令:1、确认她与霞美公司间的买卖合同无效;2、霞美公司返还她165万元并支付相应利息损失(以165万元为基数,自2020年4月15日起至实际给付之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率进行计算);3、霞美公司承担本次诉讼费用。江阴市人民法院于2020年6月1日立案,受理此案件。

7月15日,孙向红向江阴市人民法院递交变更诉讼请求申请书,其诉称霞美公司在收到她支付的165万元货款后,迟延供货,并提供不符合双方约定的货物,致使合同目的无法实现。后孙向红多次与霞美公司协商,霞美公司同意解除合同并退还货款,但却迟迟未履行返还义务,并将她的微信等联系方式拉黑。故变更其原第一项诉讼请求为,请求判令解除她与霞美公司间的买卖合同。其实,孙向红是被蔡跃“诈骗”了,而非“买卖合同纠纷”!

法律界有关人士告诉记者,其实,“买卖合同纠纷”只是“民事违约”中的一种形式。民事违约是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同规定的行为,无非法占有公私财物的目的。而事实是,蔡跃飞在此过程中实施的是刑事诈骗”!二者与经济的密切联系决定了它们之间有着诸多相似之处。因此,此案应该定性为“假借防疫物资实施诈骗”,蔡跃飞在涉防疫物资买卖过程中实施了诈骗。诈骗罪和普通经济纠纷,决定着当事人的罪与非罪。

蹊跷的是,霞美公司在2019419日将其动产抵押给福建海西金融租赁有限责任公司,融资555.792万人民币,抵押时间自2019412日至2021412日,这标明霞美公司面临资金危机。而就在今年疫情期间,也就是蔡跃飞实施诈骗3个月后的720日,霞美公司就启动其年产ES差别化复合纤维40000吨、鞋楦45万双改扩建项目,总投资约2500万元,利用原有厂房进行生产。同时,购置螺杆挤压机、纺丝机、卷绕机、牵伸机、定型机等主要生产设备。

蔡跃飞明知自己的产品不能用于防疫用品生产仍然谎称自己的产品可以用于生产防疫用品,即有虚构事实的行为,该行为让孙向红陷入认识错误进而将货款转入蔡跃飞指定的账户。收到货款后,蔡跃飞不仅未积极履行双方的购买约定,还拖延发货。被要求退款后亦采取搪塞、拖延等方法逃避,没有履约的诚意和行为,虚构事实只为骗取他人财,可以认定为具有非法占有的目的。整个“买卖”过程中,蔡跃飞虚构货源、私占货款肆意挥霍,完全符合诈骗罪要件。

疫情期间,全国各地都面临防疫物资短缺的问题,一些不法分子借机在网上发布虚假售卖信息、哄抬物价,收到事主转账后随即“玩消失”或一拖再拖迟迟不发货,且犯罪分子在案发后可能利用刑事诈骗和民事违约之间的相似之处企图逃避刑事责任。蔡跃飞以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物数额巨大,其行为已构成诈骗罪。因此,人民法院应该充分发挥审判职能,依法严厉打击借疫情进行虚假宣传从而牟取暴利等扰乱市场秩序的犯罪行为,营造良好的法治环境与营商环境。

(金炎)

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( 责编:宣言)

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